◾일시: 2026-03-27 오전 10시
◾장소: 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당
◾내용: <보고사항>

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 특수관계인과의 거래보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고


<부의안건>

제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건


제2호 의안: 정관 일부 변경의 건


제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 조성현 선임의 건(재선임)




제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호: 사외이사 이충훈 선임의 건(신규선임)



제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건


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