◾일시: 2026-03-26 11:00
◾장소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
◾내용: 1. 보고사항


- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항


-제1호 의안:제28기(2025.01.01~2025.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 150원)


-제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호:집중투표 배제 조항 변경의 건

제2-2호:사업목적 추가의 건

제2-3호:이사 선임 및 보수관련 변경의 건

제2-4호:기타 변경의 건


-제3호 의안:이사 선임의 건 (3인)

제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건

제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건

제3-3호:사내이사 변정희 선임의 건


-제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (분리선출, 2인)

제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사

하종화 선임의 건

제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사

노상섭 선임의 건


-제5호 의안:등기이사보수규정 제정의 건


-제6호 의안:임원퇴직금규정 개정의 건


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