◾일시: 2026-03-26
◾장소: 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당
◾내용: 가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

(보통주 주당 120원 현금배당 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향

제2-2호 : 감사위원 선·해임시 의결권 강화 및 분리선임 인원 상향

제2-3호 : 조문정비 및 부칙(2026.03.26)

- 제3호 의안 : 기타비상무이사 최광순 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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