◾일시: 2026-03-26 09:00
◾장소: 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당)
◾내용: 가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주 등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 결의사항

1) 제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 100원)

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 기타비상무이사 김순주 선임의 건

제 3-2호 : 사내이사 이완표 선임의 건

제 3-3호 : 사외이사 강기석 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이화련 선임의 건

5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 조재정 선임의 건

6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7) 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

8) 제 8호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건


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