◾일시: 2026-03-24
◾장소: 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩)
◾내용: ○ 보고사항


- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

○ 부의안건


- 제1호 의안 : 제 39기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건



- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


▷제2-1호 : 사업목적 추가의 건

▷제2-2호 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)



- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)


▷제3-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건

▷제3-2호 : 사내이사 유태영 선임의 건

▷제3-3호 : 사외이사 전상경 선임의 건



- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 1명 선임)


▷제4-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건



- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)


▷제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이동신 선임의 건



- 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)


▷제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이유리 선임의 건




- 제7호 의안 : 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건



- 제8호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


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