◾일시: 2026-03-26 10:00
◾장소: 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 본사 대회의실
◾내용: 1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2025.01.01.~2025.12.31.)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함)승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 800원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


제2-1호 의안 : 감사위원회 도입을 위한 정관 변경(제33조,제35조,제37조,제37조의2,제37조의3,제41조,제42조,제43조,제44조,제45조,제46조,제48조,제49조,부칙 제2조)


제2-2호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제20조,제26조,제33조,제34조의2,제47조,제50조,제51조,부칙 제1조,제3조,제4조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)


제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 선임의 건


제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)


제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노의철 선임의 건


제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김수락 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 김정수 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건


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