◾일시: 2026-03-24 10:00
◾장소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
◾내용: [보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고


[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 사업목적 변경 (제2조)

- 제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조)

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 홍영호

- 제3-2호 : 사외이사 최영근

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 최영근

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제5-1호 : 사외이사 서진욱

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제6-1호 : 사외이사 허견

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 금액 : 20억원


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