◾일시: 2026-03-26
◾장소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
◾내용: 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고 사항


① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의 사항


① 제1호 의안: 제40기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건



② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건


제2-1호 의안: 전자 주주총회 관련 규정 반영

제2-2호 의안: 독립이사제도 반영

제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제

제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대

제2-5호 의안: 감사위원회 선임 관련 규정 변경

제2-6호 의안: 자기주식 관련 상법 개정안 반영

제2-7호 의안: 부칙


③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박찬석)



④ 제4호 의안:2026년 이사 보수총액 한도 승인의 건


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