◾일시: 2026-03-24
◾장소: 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀
◾내용: 1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제58기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건


- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

- 제2-2호의안 : 공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건

- 제2-3호의안 : 기타 일부 조항 정관 변경의 건


- 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제3-1호의안 : 최지현 사내이사 후보자 선임의 건

- 제3-2호의안 : 조규석 사내이사 후보자 선임의 건


- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건


- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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