◾일시: 2025-03-26 9:00
◾장소: 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당
◾내용: 1.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2.의결사항
(1) 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

(1)-1 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건

(1)-2 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1)-2-1 현금배당 주당 50원 (이사회안)

(1)-2-2 현금배당 주당 70원 (주주제안)


※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은

택일적이고 양립 불가능하므로,

두 의안 중 하나만 찬성하시기

바랍니다.

(2) 자기주식 소각의 건 (주주제안)

(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(3)-1 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안)

(3)-2 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안)


※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은

택일적이고 양립 불가능하므로,

두 의안 중 하나만 찬성하시기

바랍니다.

(4) 이사보수 한도 승인의 건


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