
◾일시: 2025-03-26
◾장소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
◾내용: <보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당예정금액 : 주당 1,400원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)
제3-1호 : 사외이사 김인 선임의 건(재선임)
제3-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건(재선임)
제3-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
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◾장소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
◾내용: <보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당예정금액 : 주당 1,400원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)
제3-1호 : 사외이사 김인 선임의 건(재선임)
제3-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건(재선임)
제3-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
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