◾일시: 2025-03-25 9:00
◾장소: 서울특별시 강남구 역삼로 229, 벡트본사 대회의실
◾내용: 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

2. 부의안건 :

- 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제

제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설

제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건

- 제4호의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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