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◾일시: 2026-03-20 오전9시 ◾장소: 서울시 양천구 목동서로 159-1,17층 ㈜엘앤케이바이오메드 대회의실 ◾내용: 1.보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 :제18기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 강국진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 :사외이사 손성환 선임의 건(재선임) 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안 :상근감사 이승주 선임의 건(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 28.28억 원 ( 7.8 %) ◾영업익(증감): -24.17억 원( -78.5 %) ◾당기순이익(증감): -259.54억 원( - %) |
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1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 파생상품 평가손실 발생(전환사채) 2. 손실발생내역 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) 14,784,491,382자기자본(원) 38,909,678,419자기자본대비(%) 38.00대기업해당여부 미해당 3. 손실발생 주요원인 -주가상승에 따른 파생상품(전환사채)의 공정가치 변동 등에 따른 손익을 재무제표에 반영하였으며, 실제 현금유출이 발생하지 않는 영업외 손실입니다. 4. 손실발생일자 2026-02-19 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 2025년도 누적 파생상품 손실내역 (2025.01.01~2025.12.31) - 파생상품 평가이익(A) 2,368,905원 - 파생상품 평가손실(B)-14,786,860,287원 ======================================= - 합계(A)+(B): -14,784,491,382원 - 상기 '2. 손실발생내역'의 '손실누계잔액(원)'은 2025년 발생한 파생상품 관련 누적 손실금액이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니 다. - 상기 '2. 손실발생내역'의 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2024년) 연결재무제표 기준 금액에서 자본금 및 자본잉여금의 증감분을 반영한 수치입니다. - 상기 '4. 손실발생일자'는 당사의 내부결산 확인시점입니다.※관련공시 - |
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◾조정전 전환가액: 6,371 원 ◾조정전 주식수: 724,806 ◾조정후 전환가액: 9,064 원 ◾조정후 주식수: 509,459 ◾조정사유: 시가 상승에 따른 조정 |
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◾발행회사: (주)엘앤케이바이오메드 ◾보고구분: 변동ㆍ변경 ◾직전보고: 12.80 % ( 2,652,913 ) ◾이번보고: 12.09 % ( 2,679,913 ) ◾보고사유: - 보고자 및 특수관계자의 주식 추가 매수 - 주식담보 계약기간 연장 ◾보유목적: 1. 이사 및 감사의 선임, 해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금 변경 4. 회사의 배당 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, 양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인의 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련하여 상기와 같은 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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