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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾일시: 2026-03-23 ◾장소: 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 에코프로머티리얼즈 3층 대강당 ◾내용: 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 :제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:이사 선임 및 보수관련 변경의 건 제2-2호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 (5인) 제3-1호:사내이사 이규봉 선임의 건 제3-2호:사내이사 이성준 선임의 건 제3-3호:사내이사 김관후 선임의 건 제3-4호:사외이사 엄종규 선임의 건 제3-5호:사외이사 김영석 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인) 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 김영석 선임의 건(1인) -제6호 의안:등기이사보수규정 제정의 건 -제7호 의안:임원퇴직금규정 개정의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: - 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: - % ◾배당금총액: 34.20억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾발행회사: 에코프로머티리얼즈 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 45.73 % ( 32,270,262 ) ◾이번보고: 45.73 % ( 32,268,262 ) ◾보고사유: 특별관계자 장내매매 ◾보유목적: 당사(㈜에코프로)는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 1항에 해당하는 각호 사항에 대하여 주주로서 회사에 영향력을 행사할 수 있습니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 제1항 각 호 1. 임원의 선임 해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, 양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 현재 각 호의 사항에 대하여 세부계획은 없지만, 회사의 주주로서 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. |
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◾증감: 보통주식 -2,000주 ( 0.00 %) |
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