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당해 (직전) ◾감사의견: 적정 (적정) ◾존속불확실: 미해당 (미해당) ◾자산총계: 0 (0) ◾부채총계: 1731.72억 (1768.33억) ◾자본총계: 277.03억 (313.10억) ◾매출액: 4.54억 (16.13억) ◾영업이익: 4.17억 (13.12억) ◾당기순익: -20.24만 (0) ◾횡령/배임: |
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◾일시: 2024-03-29 오전 11시 ◾장소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4사단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당 ◾내용: 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 마. 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 변경의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 현창수 (재선임) 제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조 (재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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