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◾일시: 2026-03-24 오전 10시 ◾장소: 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀 ◾내용: [보고안건] - 제26기 감사보고 및 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건 - 제9호 의안: 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 (제9-1호 의안) 임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건 (제9-2호 의안) 경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 |
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◾소각주식(보통): 149,993 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 139.64억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-03-24 |
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◾공시제목: 1. 대상 정보 - 기취득 자기주식 보유처분계획 안내 2. 주요 내용 1) 임직원 보상 목적의 자기주식 보유처분 계획 - 목적: 기존 임직원 주식매수선택권 행사 시 신주발행으로 인한 가치 희석 방지를 위해 차액보상 중 자기주식 교부형으로 전환하고자 함 - 보유처분 수량: 자기주식 255,759주 중 25,000주 - 보유기간: 2026년 3월 24일 정기주주총회 이후 8년간 - 처분시기: 8년간 주식매수선택권 행사가 있을 시 자기주식 교부를 통해 처분 - 실제 보유기간 및 처분시기는 주식매수선택권 등 임직원 보상 목적 교부 시점에 따라 변동될 수 있음 2) 경영상 목적의 자기주식 보유처분 계획 - 목적: 국내 생산설비 증설투자를 위한 투자자금 일부 충당 - 보유처분 수량: 자기주식 255,759주 중 80,766주 - 보유기간: 2026년 3월 24일 정기주주총회 이후 처분 시기까지 - 처분시기: 2026년 중 처분 예정 - 실제 보유기간 및 처분시기는 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 변동될 수 있음 3. 정보제공사항 - 정보제공자: (주)셀트리온제약 경영관리팀 - 정보제공대상자: 주주 및 국내외 투자자, 언론기관 등 - 정보제공 예정일시: 본 공정공시 이후 4. 담당부서 및 연락 - 담당부서: 경영관리팀 - 연락처: 070-8675-7681 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 자기주식 보유처분계획은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다. - 자기주식 보유처분계획의 세부적인 실행은 관련법령 및 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정입니다. |
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