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◾일시: 2025-03-21 ◾장소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당 ◾내용: 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오영주 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이건화 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 도세욱 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): -83.24억 원 ( -19.9 %) ◾영업익(증감): -23.08억 원( -46.1 %) |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-31 ◾설정사유: 제49기(2024년 사업년도) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의거 |
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