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◾발행회사: (주)부방 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 47.35 % ( 28,436,743 ) ◾이번보고: 47.35 % ( 28,436,743 ) ◾보고사유: 보유주식등에 관한 계약의 만료 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호(1~10호) 사항에대하여 회사의 최대주주로서, 회사와 임원에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 회사의 집행과 관련한 상위의 사항이 발생할 경우에 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. 다만, 현재 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없으나, 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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당해 / 직전 ◾감사의견: 적정 / 적정 ◾존속불확실: 미해당 / 미해당 ◾자산총계: 3172.68억 / 2998.73억 ◾부채총계: 1484.93억 / 1425.03억 ◾자본총계: 1687.75억 / 1573.70억 ◾매출액: 3481.86억 / 3310.47억 ◾영업이익: 48.73억 / -3.42억 ◾당기순익: 115.19억 / -260.05억 |
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◾일시: 2025-03-28 오전 9시 ◾장소: 충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실 ◾내용: 가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 46기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안:사내이사(이동건) (임기 3년) - 제 2-2호 의안:사내이사(박규원) (임기 3년) - 제 2-3호 의안:사외이사(김중) (임기 2년) - 제 2-4호 의안:사외이사(여수호) (임기 2년) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안:감사위원(김중) (임기 2년) - 제 3-2호 의안:감사위원(여수호) (임기 2년) 제 4호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사(임병훈) (임기 2년) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도) |
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