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◾일시: 2026-03-26 09시 ◾장소: 창원상공회의소 지하세미나실A (경남 창원시 성산구 중앙대로 166) ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박근표 선임 승인의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이영환 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노상규 선임 승인의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 황구주 선임 승인의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김용길 선임 승인의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 주환조 선임 승인의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾조정전 전환가액: 1,253 원 ◾조정전 주식수: 조정전 전환가능 주식수 (주) ◾조정후 전환가액: 878 원 ◾조정후 주식수: 조정후 전환가능 주식수 (주) ◾조정사유: 7,000,000,000 |
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◾매출액(증감): -81.97억 원 ( -22.3 %) ◾영업익(증감): -86.74억 원( - %) ◾당기순이익(증감): 12.61억 원( 165.1 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-15 ◾설정사유: 제27기 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾타법인 명: 모노리스인천파크(주) ◾취득금액: 85.00억 원 ◾자본대비: 13.12 % ◾취득목적: 인천국제공항 테마파크 사업 추진 ◾취득예정: 2025-09-24 |
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