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◾일시: 2025-03-26 09시 ◾장소: 경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 지하세미나실A ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 이동석 이사 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 한동하 이사 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 72.70억 원 ( 24.7 %) ◾영업익(증감): 27.68억 원( 흑자전환 ) |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-15 ◾설정사유: 제26기 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾타법인 명: (주)모노리스(대한민국) ◾회사관계: - ◾취득금액: 35.00억 원 ◾자본대비: 5.50 % ◾취득목적: 기업가치 증대 및 성장동력 확보 ◾취득예정: 2024-11-07 |
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◾타법인 명: (주)모노리스(대한민국) ◾취득금액: 100.00억 원 ◾자본대비: 20.15 % ◾취득목적: 기업가치 증대 및 성장동력 확보 ◾취득예정: 2024-09-20 |
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◾발행회사: (주)대성파인텍 ◾보고구분: 신규 ◾직전보고: - % ( - ) ◾이번보고: 23.93 % ( 11,299,430 ) ◾보고사유: 제3자배정 유상증자에 따른 주식취득 ◾보유목적: 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제①항 각 호에 해당하는 것을 위하여 회사나 그 임원에 대하여 최대주주로서의 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 아래 (1)~(10) 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만 장래에 회사의 업무집행과 관련한 주요사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하는 의사결정을 할 예정입니다. (1) 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 (2) 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 (3) 회사의 자본금의 변경 (4) 회사의 배당의 결정 (5) 회사의 합병, 분할 및 분할합병 (6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 (7) 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 (8) 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 (9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 (10) 회사의 해산 |
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