* 5만위안 이상 인출 시 자금출처 등록 절차 폐지:

• 중국인민은행, <금융기관 고객 신원 자료 및 거래 기록 조사 보존 관리 방법> 발표

• 그중 ‘개인 5만위안 이상 입출금 시 자금 출처 등록’ 규정 폐지. 더이상 은행에서는 ‘일률적’으로 요구하지 않으며 위험 수준에 따라 추가 확인 여부 결정

• 자금세탁 위험 높은 경우, 은행은 자금 출처 및 용도 파악 위해 '조사 강화' 실시. 저위험 상황에 대해서…