◾제목: 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 이행 및 추진 계획
◾내용:
삼익THK(주)는 아래와 같이 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 향후에도 지속적으로 추진할 예정입니다.


- 아 래 -

1) 지배구조

가. 외부 전문경영인 대표이사 선임 및 공동대표이사 체제 전환으로 책임경영 체계 확립

나. 한국상장회사협의회 추천을 받은 사외이사 선임

다. 주요 주주인 일본 THK 정기 소통을 통한 경영 투명성 강화

2) 이사회 내 위원회 운영

가. 이사후보추천위원회, 임원보수위원회, 투자심의위원회, 내부거래위원회

나. 위원회의 위원은 과반수를 사외이사로 구성하고, 위원장은 사외이사로 선임

3) 감사위원회 역할 강화

가. 감사위원회 직속의 감사팀 운영

나. 정기감사, 특명감사, 일상감사의 감사계획 및 감사결과를 감사위원회 보고

4) 부정 방지를 위한 업무 시스템 개선

가. 핵심기능 조직 분리(주요 부서 담당 임원 분리)

나. 내부통제시스템 및 내부회계관리제도 강화

다. 내부회계관리제도 및 윤리강령 임직원 교육 실시

5 책임경영 및 주주가치 제고

가. 최대주주가 제61기(2025년) 결산배당 부터 향후 3년 간 본인 소유 주식의 배당청구권을 무상으로 포기

나. 상하반기 연 2회 정기 IR 개최 등을 통한 소액주주와의 소통

6) 손해금 회수를 위한 법적 조치

가. 배임 등 불법행위 관련자에 대한 민사소송 진행

나. 가압류 및 처분금지가처분 신청을 통한 재산 보전 조치
◾결정: 2026-04-08


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