◾일시: 2026-03-19 09:00
◾장소: 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸
◾내용: □ 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항


○ 보고사항


① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고



○ 승인사항


- 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건

*현금배당 : 주당 1,200원(2026.1.26. 이사회 결의내용)



- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제2-1호 의안 : 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건

·제2-2호 의안 : 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안)


- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사외이사 이건준 선임의 건


- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

·제4-1호 의안 : 감사 서한교 선임의 건


- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

·제5-1호 의안 : 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일)

·제5-2호 의안 : 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안)


-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

·제6-1호 의안 : 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일)


-제7호 의안 : 자기주식 취득의 건

·제7-1호 의안 : 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안)


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