◾일시: 2026-03-13
◾장소: 서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩) 1층 강당
◾내용: 1. 보고사항


- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 제57기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고


2. 부의안건


제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 1-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건

(사외이사 → 독립이사)

제 1-2 호 의안 : 집중투표제도 배제 금지 조항

변경의 건

제 1-3 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원

상향의 건 (1명 → 2명)

제 1-4 호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권

제한 강화의 건

제 1-5 호 의안 : 배당절차 개선의 건


[본 의안은 제 1-3호 의안 가결 시 상정함]

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보자 : 최정욱)


[본 의안은 제 2호 의안 가결 시 철회함]

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 후보자 : 최정욱)


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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