◾일시: 2026-03-24 오전 9시
◾장소: 서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, SEMA타워) 본사 7층 회의실
◾내용: 가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표
[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
(1주당 예정 현금 배당금: 116원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박장원 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤국진 선임의 건

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 이영탁 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건


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